Bitcoin ist nicht anonym

Das von den Medien kultivierte öffentliche Bild von Bitcoin ist die bevorzugte Währung internationaler Krimineller – ein anonymes, unauffindbares Mittel zum Waschen von Erträgen aus Straftaten. Dies hat zu überzeugenden Kolumnen-Zollwerten geführt, aber das Gegenteil ist der Fall. Bitcoin ist in der Tat die transparenteste Zahlungsmethode, die je entwickelt wurde, und hat das Potenzial, zu einem mächtigen Instrument im Kampf gegen die Finanzkriminalität zu werden.

Am neunten Tag des Prozesses gegen Ross Ulbricht rief die Anklage ihren Hauptzeugen auf: Ilhwan Yum, einen FBI-Spezialagenten und Cyber-Sicherheitsexperten. Ulbricht war fünfzehn Monate zuvor in einer öffentlichen Bibliothek in San Francisco verhaftet und angeklagt worden, Eigentümer und Betreiber der Silk Road, des weltweit größten illegalen Online-Marktplatzes, zu sein. Durch die Verwendung von Bitcoin als einziges Zahlungsmittel hofften die Betreiber der Website, die Anonymität ihrer Nutzer zu wahren, die in erster Linie mit dem Kauf und Verkauf illegaler Drogen beschäftigt waren. Zwischen Februar 2011 und Juli 2013 fanden auf der Seidenstraße Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Dollar statt, und die Betreiber verdienten fast 80 Millionen Dollar an Provisionen – alles in Bitcoins.

‚Bitcoin-Transaktionen sind alles andere als anonym‘.

Die Aussage von FBI-Agent Yum veranschaulichte klar und deutlich, was diejenigen mit technischem Verständnis für BitQT bereits wussten – dass Bitcoin-Transaktionen alles andere als anonym sind. Bis zu diesem Zeitpunkt des Prozesses hatte Ulbrichts Verteidigerteam behauptet, dass er nicht der Betreiber der Seidenstraße war und sie lediglich geschaffen hatte, bevor er sie anderen übergab. Yum lieferte den eindeutigen Beweis dafür, dass über einen Zeitraum von 12 Monaten mehr als 700.000 Bitmünzen aus der Brieftasche mit den Bitmünzen der Seidenstraße direkt in eine Brieftasche auf dem Laptop von Ross Ulbricht transferiert worden waren.

Um zu verstehen, wie diese Verbindung hergestellt werden konnte, müssen wir uns genauer ansehen, wie Bitcoin-Transaktionen funktionieren. Um Bitcoins zu senden oder zu empfangen, benötigen Sie eine Bitcoin-Adresse – eine Folge von Buchstaben und Zahlen. Diese Adresse ist analog zu einer E-Mail-Adresse: Sie können Bitcoins an eine Bitcoin-Adresse auf die gleiche Weise senden wie E-Mails an eine E-Mail-Adresse. Das Herzstück von bitcoin ist ein öffentliches Online-Buch, das jede einzelne Transaktion für alle sichtbar aufzeichnet, die so genannte Blockkette. Agent Yum durchsuchte die Bitcoin-Blockkette einfach nach Transaktionen mit den Bitcoin-Adressen, die in der Brieftasche in der Silk Road und auf dem Laptop von Ross Ulbricht gefunden wurden – und beim Bingo fand er Transaktionen, die direkt zwischen ihnen stattfanden.

In vielen Fällen können Identitäten mit Bitcoin-Adressen verknüpft werden.

Nun zeichnet die Blockkette natürlich nicht alles auf – die Identitäten der Transaktionsparteien werden nicht aufgezeichnet. Bitcoin ist also eher pseudonym als anonym – Ihr Pseudonym (Bitcoin-Adresse) wird aufgezeichnet, aber Ihre Identität nicht. In vielen Fällen können Identitäten jedoch mit Bitcoin-Adressen verknüpft werden – und das ist in der Regel viel einfacher als die Beschlagnahme des Laptops einer Person.

Jede Bitcoin-Transaktion mit einer Partei, die Ihre Identität kennt, lässt Informationen durchsickern, die zur Identifizierung Ihrer vergangenen und zukünftigen Aktivitäten in der Blockkette verwendet werden können. Wenn Sie z.B. Bitcoins an einen Online-Händler, eine Börse oder viele andere Dienste übertragen, die Informationen zur Kundenidentität entgegennehmen, erlauben Sie diesen, diese Identität mit Ihrem Pseudonym in der Blockkette zu verknüpfen, wodurch möglicherweise die anderen Transaktionen, an denen Sie beteiligt sind, aufgedeckt werden.

Bitcoin bietet daher den ultimativen Papierpfad für Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden und Compliance-Experten. Diese Rückverfolgbarkeit macht Bitcoin-Diebstahl auch zu einem weitaus weniger attraktiven Unterfangen. In den letzten Jahren wurden Bitcoin-Münzen im Wert von mehreren zehn Millionen Pfund aus Börsen und Brieftaschendiensten gestohlen, aber die Diebe konnten mit diesen gestohlenen Geldern nur sehr wenig anfangen, da sie in den meisten Fällen in der Blockkette identifiziert und für immer „verdorben“ wurden – das digitale Äquivalent zu blutverschmierten Fünfzig-Pfund-Noten.

Natürlich sind Bitcoin-Waschwerkzeuge, die als „Mixer“ oder „Tumbler“ bekannt sind, aufgetaucht. Diese Dienste versuchen, die Papierspur zu unterbrechen, indem sie einen Satz Bitmünzen gegen einen anderen mit unterschiedlichen Adressen und Transaktionshistorien austauschen. Diese Dienste haben jedoch ernsthafte Einschränkungen – sie funktionieren in der Regel bei großen Mengen nicht gut, und der Wäscheprozess selbst kann oft auf der Blockkette identifiziert werden.